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sunbet申搏手机下载版:烟台市公安局刑侦支队反诈骗中心与莱阳市公安局成立专案组

时间:2021/7/28 15:59:05  作者:  来源:  浏览:10  评论:0
内容摘要:据悉,今年6月初,烟台莱阳某公司王某收到微信消息,显示某领导实名加好友,王某通过好友认证。起初,“领导”经常主动找他聊天,问“公司有什么困难,是否需要帮助”等问题,对王先生很热情,很关心。几天后,“领导”在微信上给王某留言,说是因为个人原因要王某帮忙,并把钱打到了指定账户,钱很快就会还给他。王某也没有多想,当即按照要求...
据悉,今年6月初,烟台莱阳某公司王某收到微信消息,显示某领导实名加好友,王某通过好友认证。起初,“领导”经常主动找他聊天,问“公司有什么困难,是否需要帮助”等问题,对王先生很热情,很关心。

几天后,“领导”在微信上给王某留言,说是因为个人原因要王某帮忙,并把钱打到了指定账户,钱很快就会还给他。王某也没有多想,当即按照要求给了他96万元。

此后,王某没有如期收到领导的钱。他越想越觉得有些不对劲。当他再次联系时,发现联系不上他,于是立即报了警。

接警后,烟台市公安局刑侦支队反诈骗中心与莱阳市公安局成立专案组,共同攻坚克难。经查,诈骗分子冒充头目实施诈骗,短短几分钟内,骗取的96万元人民币通过多个账户进行分配和转移。

警方通过海量数据分析判断,确定部分资金转入湖北潘的账户,然后前往湖北省开展工作。他们辗转多个城市,行驶了3000多公里,终于在湖北武汉攻占了潘某。

随后,根据潘某的供述,7月8日,以方某为首的洗钱窝点被一举摧毁,4名犯罪嫌疑人落网,收缴POS机8台、手机11部、电脑1台、银行卡14张。

经进一步侦查,该违法犯罪团伙自2020年9月起组织湖北省社会闲散人员在网上购买POS机、信用卡等犯罪工具,转移赃款用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动,涉案总金额为超过500万元。目前,此案仍在进一步审理中。

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